A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (30) a Operação Fantasos contra um esquema global de pirâmide financeira que usava Bitcoins para lavar dinheiro. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores que somam R$ 1,6 bilhão, arrecadados em cerca de dois anos.
O principal alvo é Douver Torres Braga, de 48 anos, preso na Suíça pela Interpol e extraditado para os EUA. Ele liderava o golpe do Trade Coin Club, que prometia lucros de até 11% ao mês com um suposto “robô de microtransações massivas”.
Segundo a SEC dos EUA, o esquema arrecadou mais de 82 mil bitcoins (US$ 295 milhões na época), lesando mais de 100 mil investidores ao redor do mundo entre 2016 e 2018.
O “robô” era só marketing: não havia negociações reais. Os lucros vinham de novos depósitos. Douver teria embolsado pessoalmente 8.396 bitcoins.
Um caso de “criptoinovação” que era só o golpe clássico com vocabulário digital.
