Tag: Lavagem de Dinheiro
PF deflagra operação contra corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
A Polícia Federal (PF) no Amazonas deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), a Operação Vertex, uma nova etapa da Operação Maus Caminhos, que investiga...
Justiça Federal condena filhos de Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
A Justiça Federal em São Paulo condenou três filhos do ex-prefeito da capital paulista Paulo Maluf pelo crime de lavagem de dinheiro. A sentença...
Temer é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal, no Rio, denunciou criminalmente o ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-ministro Moreira Franco (Minas e Energia) e outros investigados por...
Flávio Bolsonaro ’lucrou’ milhões comprando e vendendo apartamentos
Flávio Bolsonaro entrou definitivamente na alça de mira da cobertura midiática relevante com as trapalhadas que cercaram o caso do motorista Fabrício Queiroz. Agora...
Lava Jato São Paulo denuncia Lula por lavagem de dinheiro
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado, nesta segunda-feira (26), pela Lava Jato em São Paulo, pelo crime de lavagem de dinheiro.
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PF faz ação contra lavagem de dinheiro no Ministério do Turismo
A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (27) mandado de busca e apreensão no Ministério do Turismo, em Brasília. Segundo informa a Folha de S...
PF prende 19 pessoas em operação contra lavagem de dinheiro
Dezenove pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Receita Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro...
Lavagem de dinheiro: mulher de Cunha recebeu empréstimo de igreja
A força-tarefa da Operação Lava Jato identificou um empréstimo de R$ 250 mil da Igreja Evangélica Cristo para a mulher do ex-presidente da Câmara...
Avião de Eduardo Campos teria envolvimento com quadrilha de lavagem de...
Operação deflagrada hoje, terça-feira (21), pela Polícia Federal, busca desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. O grupo atua em Pernambuco e...
SNJ/MJ e MP-AM promovem curso para combate à corrupção e lavagem...
O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ)/Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério...
