Bancos terão novas regras para combater Bets irregulares no Brasil
Entram em vigor nesta segunda-feira (27/10) as novas normas mais rígidas que os bancos brasileiros deverão seguir para identificar e encerrar contas ligadas a plataformas de apostas on-line irregulares.
As medidas fazem parte do esforço do Banco Central e da Febraban para reforçar o combate a fraudes e lavagem de dinheiro no setor financeiro.
Principais obrigações dos bancos:
- Adotar políticas rigorosas e critérios próprios para detectar contas fraudulentas usadas por bets irregulares.
- Recusar transações suspeitas e encerrar imediatamente contas ilícitas, comunicando o titular.
- Reportar obrigatoriamente os casos ao Banco Central, permitindo o compartilhamento das informações entre instituições.
- Monitorar e supervisionar o cumprimento das regras por meio da Autorregulação Febraban, que pode exigir provas de encerramento de contas a qualquer momento.
- Integrar as áreas internas de prevenção a fraudes, combate à lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria para garantir eficácia nas ações.
Também estão na mira das autoridades as “contas fritas”, geralmente abertas de forma ilícita e sem conhecimento do titular. De acordo com as novas regras que entram em vigor a partir desta segunda, essas contas terão de ser fechadas.
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