MANAUS | A Polícia Civil do Estado do Amazonas finalizou as investigações que culminaram com a deflagração da Operação DRACMA, fechando o caso com oito indiciados por mais de dez crimes.
As investigações se iniciaram no início do ano tendo sido apurado a existência de uma organização criminosa responsável por gerir um esquema de rifas clandestinas e ilegais, promovendo em seguida a dissimulação e lavagem de dinheiro oriundo das práticas criminosas.
A Polícia identificou que os influencers digitais Lucas Picolé, Mano Queixo, Isabely Aurora e Aynara Ramilly, mantinham um esquema de divulgação e promoção dos jogos de azar, dissimulando os recursos decorrentes das vendas de bilhetes eletrônicos por meio da lavagem de dinheiro.
Durante as investigações foi possível identificar que o ex companheiro da Isabely Aurora, o nacional Paulo Victor, bem como sua mãe,Isabela Simplício, auxiliavam na lavagem de dinheiro e ocultação de recusos, além de emprestar suas contas correntes para recebimento dos valores.
Outro integrante da quadrilha, identificado como Marcos Vinicius Alves Maquiné, também foi indiciado após se apresentar à polícia e confidenciar que cerca de um milhão de reais teria passado por sua conta no esquema de lavagem de dinheiro, tendo ainda viabilizado a compra de um veículo Hilux, objeto de apreensão durante a segunda fase da Operação Dracma.
A cunhada do Lucas Picolé, identificada como Flávia Ketlem, presa na primeira fase da OPERAÇÃO DRACMA, era responsável por gerenciar a lavagem de capitais e escoar os recursos oriundos das rifas do Lucas Picolé, dissimulando todo dinheiro na manutenção de uma loja de roupas falsificadas.
Durante as ações policiais mais de uma tonelada de produtos de vestuario falsificados foram apreendidos na Loja de Marcas de Grife falsificadas mantida por Lucas Picolé. Todo material foi doado para APAE Manaus.
Além disso, 10 veículos foram apreendidos dentre os quais uma motocicleta adulterada.
Durante o cumprimento das buscas 175 unidades do entorpecente sintético LSD foram encontrados, além de munições de fuzil.
As investigações concluíram que Lucas Picolé e Mano Queixo, também negociavam armas de fogo e munições, além de estarem envolvidos com tráfico de drogas sintéticas.
Durante a análise dos dados telematicos em equipamentos eletrônicos dos suspeitos foi constatado que os mesmos utilizavam uma plataforma de sorteios que era manipulada para a escolha dos ganhadores.
Ainda em face das ações policiais houve a representacão pelas Prisões da influenciadora Aynada Ramilly e da mãe da Isabelly Autora, Isabel Simplício envolvidas no esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro Aynada Ramilly ex companheira de Lucas Picolé, também realizava as rifas clandestinas e era proprietária de um veículo mercedes tirado em nome da cunhada de Picolé, Flavia Ketlem.
Já a mãe da Isabelly Aurora, identificada como Isabel Simplício, emprestava sua conta corrente para recebimento de valores oriundos das rifas bem assim auxiliava na lavagem de dinheiro cedendo o seu nome para a compra de veículos de luxo.
Audios encaminhados à Polícia Civil, (PC), através da plataforma de denúncias da polícia revelaram a atuação da Isabel no sentido de realizar saques nas contas da sua filha Isabelly Aurora, visando prejudicar as investigações.
Outros audios revelaram uma trama entre Isabelly Aurora e seu ex companheiro Paulo Victor, no sentido de atrapalhar as investigações promovendo a ocultação de milhares de reais em espécie. Ambos tinham receio de estarem sendo investigados pela Polícia Federal.
Os autores foram indiciados em razão dos crimes de:
1 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
2 – ESTELIONATO
3 – LAVAGEM DE CAPITAIS
4 – FRAUDE NO COMERCIO
5 – PROMOCAO DE JOGOS DE AZAR
6 – SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA
7 – CRIMES CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO
8 – PUBLICIDADE ENGANOSA
9 – RECEPTACAO QUALIFICADA
10 – FRAUDE PROCESSUAL
11 – APOLOGIA AO CRIME
Os investigados LUCAS PICOLÉ e MANO QUEIXO, foram indiciados por TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
O inquérito foi finalizado com mais de mil páginas e milhares de documentos.
Seguem presos LUCAS PICOLÉ, MANO QUEIXO (CDPM1), ISABELLY AURORA e FLAVIA KETLEN (PRISAO DOMICILIAR).
