A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Receita Federal, iniciou nesta quarta-feira (6) a Operação Bilhete Premiado, mirando um grupo suspeito de utilizar casas lotéricas para lavagem de dinheiro em municípios de Mato Grosso (MT). A ação resultou no bloqueio de bens móveis e imóveis que totalizam até R$ 106 milhões pertencentes aos investigados.
De acordo com as informações apuradas, as lotéricas alvos da operação estão localizadas em Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. As investigações indicam que esses estabelecimentos eram utilizados para dissimular a origem criminosa de lucros obtidos em atividades ilícitas, incluindo corrupção e tráfico de drogas.
O delegado Irineu Dias Tavares explicou que foram identificadas práticas destinadas a dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades, além do depósito de quantias milionárias em espécie por parte de indivíduos sem capacidade financeira aparente para realizar tais movimentações.
Até o momento, as autoridades apreenderam aproximadamente R$ 97 mil em espécie em uma das lotéricas alvo da operação. A investigação revelou que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou em dias subsequentes aos depósitos, indicando uma dinâmica específica no esquema de lavagem de dinheiro.
“A apreensão de bens e valores segue as diretrizes de descapitalização do crime organizado, além de contribuir para a completa identificação dos envolvidos e beneficiários da lavagem de capitais”, ressaltou a PF.
O crime de lavagem de bens, direitos e valores prevê pena de reclusão de três a dez anos, além de multa. A operação representa um duro golpe contra a lavagem de dinheiro e reafirma o compromisso das autoridades em combater atividades criminosas que visam desestabilizar a ordem econômica e social do país.
Fonte: CNN Brasil
