O Banco Central do Brasil determinou, nesta quinta-feira (15), o fechamento da gestora Reag, apontada como peça central em um esquema sob suspeita de fraude envolvendo o Banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro.
A Reag está no foco de investigações conduzidas pela Polícia Federal. Um dos inquéritos apura possíveis irregularidades em fundos de investimento ligados ao Banco Master, enquanto outra frente investiga conexões entre o setor financeiro e o PCC, com ramificações no mercado de combustíveis.
O fundador da gestora, João Carlos Mansur, também é alvo das apurações. Conhecido por sua atuação no meio esportivo, especialmente em clubes de futebol, ele estaria atualmente fora do país, segundo informações repassadas às autoridades.
De acordo com os investigadores, o suposto esquema funcionava por meio de um fluxo circular de recursos: o dinheiro saía do banco, era direcionado a fundos de investimento e, em seguida, retornava à própria instituição. Essa dinâmica levantou suspeitas de fraude, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Documentos analisados pelo Ministério Público Federal indicam ainda que prazos para o pagamento de dívidas eram sistematicamente prorrogados às vésperas do vencimento. Na prática, segundo a apuração, não havia quitação efetiva de juros nem das parcelas devidas, reforçando os indícios de irregularidades no funcionamento do esquema.
Fonte: O Globo
